|
تحلیلی بر اقدامات پیشگیرانه در رابطه با پول شوئی برای استقرار بازار اخلاقی مبتنی برحقوق ایران و بین الملل
|
| بهنام جوانمرد1، سیامک جعفرزاده2، سید مهدی قریشی3 |
1- 1. دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2- گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ، siamak.jafarzadeh99@gmail.com
3- گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران |
|
|
چکیده: (962 مشاهده) |
چکیده
زمینه: پول شویی و مبارزه با پول شویی، از ابعاد مهم اقتصاد بازارهای اخلاقی است. از این رو برای داشتن بازار اخلاقی می بایست اقدامات پیشگیرانه در رابطه با پول شویی به عنوان یک جرم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد . برای دستیابی به این مهم و شناسایی علل چنین جرائمی نیاز به انجام مطالعات جرم شناسی است. از این رو در نوشتار پیش رو اقدامات پیشگیرانه در رابطه با پول شوئی برای استقرار بازار اخلاقی به عنوان هدف انتخاب و سیستم حقوقی ایران و کنوانسیونهای بین المللی در مورد این جرم مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه گیری: ابعاد پولشویی با توجه به جهانی های شدن اقتصاد و جریان آزاد سرمایه در سالهای اخیر گسترده شده و این امر لزوم توجه به آن را طلب می نماید. عمده اقدامات پیشگیرانه در برابر پولشویی مربوط به بانکها و موسسات مالی است. از نگاه نگارندگان این مقاله مهم ترین اقدامات لازم برای مؤسسات مالی شامل آموزش کارکنان، تعدیل قوانین اسرار بانکی، نظارت بر انتقال پول، گزارش معاملات بزرگ نقدی و گزارش معاملات مشکوک است. نتایج نشان داده که قوانین ضد پولشویی ایران از نظر شناسایی، نگهداری سوابق و گزارش معاملات مشکوک، مطابق با کنوانسیون مریدا است، اما موظف به شناسایی مشتری در هنگام وجود شواهد جنایی نیست. |
شماره‌ی مقاله: 2 |
| واژه‌های کلیدی: پولشویی، بازار اخلاقی، جرم سازمان یافته، حقوق ایران، حقوق بین الملل |
|
|
متن کامل [PDF 623 kb]
(366 دریافت)
|
نوع مطالعه: گزارش مورد |
موضوع مقاله:
تخصصي
دریافت: 1400/5/11 | پذیرش: 1400/7/10 | انتشار: 1402/6/7
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال پیام به نویسنده مسئول |
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
